公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-022

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：裴玉春

6.会议列席人员：王莉颖

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为规范和完善哈尔滨嘉天投资发展有限公司下属子分公司法人治理结构，

公告编号：2023-022

根据哈尔滨嘉天投资发展有限公司的提议，公司法定代表人拟由公司总经理担任，现公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台( www.neeq.com.cn )上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。(公告编号:2023-023)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

提议召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台( www.neeq.com.cn )上披露的《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2023-024)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

公告编号：2023-022

董事会
2023 年 11 月 7 日

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