公告日期：2023-12-06

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

章 程

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 208
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 334
第一节 监事 ...... 334
第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 375
第一节 财务会计制度...... 375
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知与公告...... 397
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 408
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 408
第二节 解散和清算...... 419
第十一章 修改章程 ...... 42
第一节 信息披露 ...... 42
第二节 投资者关系管理...... 43
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护哈尔滨乐松文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司。公司由哈尔滨乐松购物广场有限公司依法整体变更方式设立。原哈尔滨乐松购物广场有限公司全体股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

公司住所：哈尔滨市香坊区三大动力路 8 号

公司注册资本为人民币 2000 万元。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 总经理为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，提高企业效益，增强企业竞争力，创造良好的经济和社会效益，促进文化的繁荣与发展；实现股东权益和公司价值的最大化，实现员工价值，为股东创造财富。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：群众文化艺术展览活动，群众文艺交流活动，社区文化活动服务;食品生产经营；经销百货，五金家电，家具，针纺织品，钟表、眼镜，首饰、工艺品，儿童游乐设备，体育用品及器材，机械设备；柜台出租；游乐设施设备、儿童游乐设施、运动器械、机械设备租赁服务；家用电器租赁、维修、清洁服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；提供商场内相关设施的维修（不含特种设备）、保洁服务及停车场的相关管理；婚纱摄影；热力供应服务；社会经济咨询；知识产权服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

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