公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-008

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：裴玉春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-008

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

哈尔滨嘉天投资发展有限公司、傅阳来为关联股东回避表决。
三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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