公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-016

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：裴玉春

6.会议列席人员：王莉颖

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关联交易公告》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

关于向哈尔滨哈电地产置业有限公司增加 12,000,000 元保证金的关联交易公告。
2.回避表决情况

裴玉春、魏国栋、傅阳来为关联董事，对此项议案回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会通知》
1.议案内容：

关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会通知

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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