公告日期：2021-05-12

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万庆棠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 70,003,168 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事余菁因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监黄嘉欣出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2020 年年度报告及其摘要》。公告编号：2021－002、2021－003。

2.议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－004。

2.议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－011。

2.议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》，公告编号 2021－002。
2.议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021－004。

2.议案表决结果：

同意股数 65,424,961 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.46%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 4,578,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.54%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案……
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