公告日期：2022-04-26

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 04 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方

式通知

5. 会议主持人：监事会主席

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事费巍因出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2021 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《广东玉兰集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制了 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的广东司农计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2021 年度审计报告》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2022 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会负责具体实施的议案》1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，提请股东大会就以下事宜授权董事会实施：

一、 重要借款、综合授信融资事项：

公司及控股子公司(含全资子公司)2022 年度（2022 年 5 月 16 日

至 2023 年 6 月 30 日）的下列事项，包括但不限于：于 2022 年度拟

向境内外银行或与公司合作的地产项目客户指定的保理公司及其他

合法金融机构申请合计总额不超过人民币 12,000 万元……
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