
公告日期:2023-04-26
证券代码:836867 证券简称:玉兰股份 主办券商:财通证券
广东玉兰集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以电话方
式通知
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事会成员、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-001)和《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定,公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定,公司总经理代允涛先生向公司董事会提交《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
公司聘请的广东司农计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年度审计报告》,内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022年度审计报告》,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司的实际经营情况,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为了留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战
略的顺利实施,提升应对潜在风险的能力,促进稳健经营、高质量发展。经公司审慎研究决定: 2022 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》
1.议案内容:
为更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定继续聘请广东司农会计师事务所(特殊普……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。