公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-015

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 14 日以电话方
式通知
5.会议主持人：万庆棠
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

公告编号：2023-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举万庆棠先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命代允涛先生继续为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命王小辉先生继续为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司总经理提名的黄嘉欣女士符合财务负责人的任职条件，任命黄嘉欣女士继续为公司财务负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

公告编号：2023-015

届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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