公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-021

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方
式通知
5.会议主持人：万庆棠
6.会议列席人员：财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》 等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-021

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-020)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方担保的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，在原银行贷款授信到期后，2023 年度拟向中国工商银行东莞城区支行申请 6000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准，并由公司自有资产进行抵押担保；另视银行要求，由控股股东万庆棠提供担保。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度公
司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事

公告编号：2023-021

会负责具体实施的议案》，授权董事会负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
《广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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