公告日期：2024-04-25

25 证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事会成员、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2023 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理代允涛先生向公司董事会提交《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的广东司农计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年度审计报告》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战
略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。经公司审慎研究决定： 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广……
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