公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-014

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以电话方式
通知
5.会议主持人：万庆棠
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》 等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

公告编号：2024-014

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请授信及以公司自有资产担保的议案》1.议案内容：

公司拟向东莞农村商业银行等金融机构申请金额不超过 5000万元人民币、期限叁年综合授信，本次拟申请银行综合授信系用于公司日常经营。公司拟质押所持有公司部分固定资产、部分知识产权（专利）为本次拟申请综合授信担保，并由实际控制人万庆棠及配偶提供连带担保。授权董事长万庆棠与相关金融机构签署担保、授信合同。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事长万庆棠先生提供无偿担保；根据《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，公司单方面获
得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资
助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议；故董事长万庆棠先
生无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

公告编号：2024-014

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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