公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-016

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话方式
通知
5.会议主持人：万庆棠
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等 法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

公告编号：2024-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见 2024 年 8 月 29 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。