公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-007

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 全资子公司办公用地关 390,000 390,000 无

联租赁

合计 - 390,000 390,000 -

（二） 基本情况

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2023 年度全资子公司沈阳金图空间科技有限公司（以下简称“沈阳金图”）办公用地关联租赁的交易额度为人民币 390,000 元。

公告编号：2023-007

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议审议《关于预计 2023 年度全资
子公司日常性关联交易的议案》。因公司董事张志超之女张晗系全资子公司房屋租赁的出租方，涉及一致行动人杨树奎、白立舜、郭顺清、张志超四名董事回避，此议案非关联董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

相关议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

相关程序符合《公司法》及《公司章程》的回避表决规定。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联租赁的价格均为市场价格，其定价参考了同区域市场租赁价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2018 年 11 月 1 日，沈阳金图与公司共同实际控制人之一、董事、副总裁张志超之
女张晗签订了《房屋租赁合同》。双方约定：出租方将位于沈阳市浑南区智慧二街 400-43
号 1 门的房屋及库房 1 个租赁给沈阳金图使用，租赁计租的建筑面积为 623. 82 平方米，
库房面积为 42 平方米，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，2023 年租
金为 390,000 元/年。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次交易是确保不影响公司正常经营的情况下，基于子公司经营、办公的实际需要，为子公司业务发展和日常经营所需。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、

公告编号：2023-007

经营成果、业务完整性不会造成不利影响。
六、 备查文件目录

（一）《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《房屋租赁合同》

北京山维科技股份有限公司
董事会
……
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