公告日期：2023-04-20

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC 商业广场 7 号楼
4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨树奎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公
司实际运营情况，对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年年度总裁工作报告>的议案》
1.议案内容：

1、根据公司 2022 年经营情况，公司总裁郭顺清对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年实际情况，从公司经营情况、董事会的召开、股东大会的执行、2023 年经营计划等方面进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，编制了《北京山维科技股份有限公司 2022
年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，公司战略发展规划和经营目标，编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022 年年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2022
年 年 度 利 润 分 配 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 ……
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