公告日期：2023-05-12

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市昌平区生命科学园 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨树奎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数27,818,085 股，占公司有表决权股份总数的 68.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人许斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,818,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年实际情况，从 2022 年公司经营情况、董事会的召开、
股东大会的执行、2023 年经营计划等方面进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,818,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会编制了《北京山维科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。监事会主席对 2022 年监事会工作进行了总结，并对 2023 年度监事会工作做出了计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,818,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营状况，编制了《北京山维科技股份有限公司 2022
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,818,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营状况，结合国家和地区宏观经济政策，公司战略发展规划和经营目标，编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,818,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总……
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