公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-027

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨树奎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数27,823,186 股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

公司财务负责人许斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司经营住所并修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,823,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事
宜的议案》
1.议案内容：

提请授权公司第三届董事会办理公司变更经营住所、修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送相关文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,823,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京山维科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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