公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年4 月 18 日审议并通过：

提名张俊平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

2022 年 4 月 29 日，山维科技与成都超图投资有限公司签署《股份认购协议之补充
协议》约定，“本次投资完成后，投资人作为目标公司股东有权提名 1 名董事”。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张俊平先生为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历

张俊平，1978 年生，学士，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年入职北京超图软件股份有限公司，现担任北京超图软件股份有限公司副总裁职务。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2024-007

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京山维科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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