公告日期：2024-04-18

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园博 CC 商业广场 7 号楼 4
层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨树奎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公
司实际运营情况，对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度总裁工作报告>的议案》
1.议案内容：

1、根据公司 2023 年经营情况，公司总裁郭顺清对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，从 2023 年公司经营情况、董事会的召开、股东
大会的执行、2024 年经营计划等方面进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，编制了《北京山维科技股份有限公司 2023
年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，编制了《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

考虑到公司长远发展规划及研发投入等相关计划安排，公司拟不实施 2023年年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2024 年度全资子公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司沈阳金图空间科技……
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