公告日期：2024-11-25

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-086
珠海市派特尔科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：派特尔公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：
公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对象合
计 3,522,000 股限制性股票，股份总数由 73,737,616 股变更为 77,259,616 股，注
册资本由人民币 73,737,616 元变更为 77,259,616 元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名陈宇先生、刘小平先生、黄续峰先生、唐江龙先生、黄海玲女士、刘荣亮先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《提名陈宇先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名刘小平先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《提名黄续峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《提名唐江龙为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《提名刘荣亮先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）审议通过《提名黄海玲女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案及各子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名徐焱军先生、矫庆泽先生、李志娟女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之……
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