公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-059

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长杨子晋先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-059

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司董事会拟提名杨子晋先生、郭建先生、陈盛松先生、朱慧昌先生、任远先生为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。新选举的第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会议案》
1.议案内容：

详 见 2024 年 10 月 18 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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