公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-025

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 12 月 20 日审议并通过：

提名于澈先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,700,000 股，占公司股本的 95%，不是失信联合惩戒对象。

提名那贤昭女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋杨敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟显丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾新新女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2021-025

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年12 月 20 日审议并通过：

提名李芬女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晨女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 20 日审议并通过：

任命黄晓彦女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 20 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事选举为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，是公司治理的正常需求。换届后，公司董事会、监事会将继续认真履行职责，进一步完善公司治理结构，提高规范治理，促进公司的健康发展。

公告编号：2021-025

三、备查文件

《北京博智数源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京博智数源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

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