• 最近访问:
发表于 2021-12-21 15:40:09 股吧网页版
博智数源:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-21


公告编号:2021-025

证券代码:836877 证券简称:博智数源 主办券商:太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 12 月 20 日审议并通过:

提名于澈先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,700,000 股,占公司股本的 95%,不是失信联合惩戒对象。

提名那贤昭女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股,占公司股本的 5%,不是失信联合惩戒对象。

提名宋杨敏女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名佟显丽女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名贾新新女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况

公告编号:2021-025

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年12 月 20 日审议并通过:

提名李芬女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名李晨女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 20 日审议并通过:

任命黄晓彦女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2021 年 12 月 20 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

上述董事、监事选举为公司正常换届,根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定,是公司治理的正常需求。换届后,公司董事会、监事会将继续认真履行职责,进一步完善公司治理结构,提高规范治理,促进公司的健康发展。

公告编号:2021-025

三、备查文件

《北京博智数源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京博智数源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500