公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于澈先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日，已经届
满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名于澈、那贤昭、宋杨敏、佟显丽、贾新新为公司第二届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人》1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日，已经届
满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名李芬、李晨为公司第三届监事会监事。上述拟任监事李芬、李晨均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2022-001

（三）审议通过《变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

修改公司章程第一章第四条内容为:公司住所：北京市海淀区青云里满庭芳
园小区 9 号楼青云当代大厦 17 层 1704 室 09 号房间。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于澈 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

那贤昭 董事 ……
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