公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-003

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证
券

北京博智数源科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于澈先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司 决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度年度财务报表审计工作。公司原审计 机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供审计服务过程 中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中兴财 光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤 努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

关于召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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