博智数源:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-14
公告编号:2023-019
证券代码:836877 证券简称:博智数源 主办券商:太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长于澈先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事佟显丽因有事缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《向北京银行申请授信业务》
1.议案内容:
公告编号:2023-019
同意向北京银行申请授信 600 万元,授信的具体金额、期限、利率等约定
以双方所签署的合同为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京博智数源科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日
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