公告日期：2023-09-22

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九
次会议于 2023 年 9 月 20 日审议并通过：

提名谢列峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大朝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 433,601 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪海洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,724,428 股，占公司股本的 11.93%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

谢列峰，男，会计师，1986 年 10 月出生，中国籍，无境外永久
居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2014 年 11 月，任浙江漓铁集团
有限公司财务处职员；2014 年 11 月至 2020 年 12 月，历任华越微电
子有限公司财务资产审计部副经理、经理，浙江漓铁集团有限公司财
务处副处长；2021 年 1 月至 2022 年 1 月，任绍兴市产业发展集团有
限公司计划财务部科员；2022 年 1 月至今，任绍兴市产业发展集团
有限公司计划财务部副部长。

张钢，男，1973 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1995 年 12 月至 2004 年 4 月，任浙化联集团有限公司聚酯
分厂办公室副主任；2004 年 4 月至 2020 年 3 月，任绍兴市工贸国有
资本经营有限公司政工部、办公室科员；2020 年 3 月至今，任绍兴市产业发展集团有限公司投资发展部科员。

张晓新，男，1966 年 9 月出生，中国籍，无国外永久居留权，
本科学历。1985 年 9 月至 1996 年 2 月，任华越微电子有限公司历干
事、副主任。1996 年 3 月至 2001 年 6 月，任华越微电子有限公司经
理部、调研室任主任；2001 年 7 月至 2002 年 12 月历任华越公司副
总经理，兼任动力工厂厂长；2002 年 12 月至 2018 年 5 月历任华越
微电子有限公司副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记，绍兴芯谷科技有限公司董事长；2018 年 6 至今，任华越微电子有限公司专务经理，绍兴芯谷科技有限公司副董事长、华越芯装股份有限公司董事。

沈丽萍，女，初级会计师，1987 年 9 月出生，中国籍，无境外
永久居留权，大学专科学历。2006 年 7 月至 2016 年 10 月，任职华
越微电子有限公司市场部职员；2016 年 10 月至 2018 年 8 月，任华
越微电子有限公司财务科出纳；2019 年 2 月至今，任华越微电子有限公司财务科出纳。

王大朝，男，1979 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2005 年 11 月至 2006 年 9 月，任绍兴旭昌科技企业有限

公司管理部职员；2006 年 10 月至 2014 年 12 月，历任绍兴科盛电
子有限公司企管专员、主管、科长、副经理、总监；2014 年 11 月至
2020 年 11 月，任公司董事会秘书；2020 年 3 月至 11 月，任公司副
总经理，2020 年 11……
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