公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-029

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 29 日以书面方式
送达
5.会议主持人：董事王大朝先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-029

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王大朝先生为
公司董事长，任法定代表人，任期三年，为 2023 年 10 月 9 日至 2026
年 10 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王大朝先生为
公司总经理，任期三年，为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理王大朝先生的提名，聘任王海滨先生为公司副总经理（常务），聘任谢浩
强先生为副总经理，任期三年，为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月
8 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理王大朝先生的提名，聘任谢浩强先生为公司财务总监，即公司财务负责人，
任期三年，为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任谢浩强先生为
公司董事会秘书，任期三年，为 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 8
日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
浙江明德微电子股份有限公司
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