公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-030

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 29 日以书面方
式送达
5. 会议主持人：监事董雪丰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事主席的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董雪丰先生为
公司监事会主席，任期三年， 自 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月
8 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江明德微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
浙江明德微电子股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 11 日

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