
公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-027
证券代码:836879 证券简称:明德股份 主办券商:财通证券
浙江明德微电子股份有限公司
职工董事、职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次临
时职工代表大会于 2023 年 10 月 9 日审议并通过:
选举章伟娟女士为公司职工代表董事,任职期限三年,自 2023
年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举张君燕女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023
年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
章伟娟,女,1981 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,
大专学历。2001 年 3 月至 2018 年 10 月,任公司制造部职员;2018
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年 11 月至 2020 年 12 月,任公司制造部主管;2020 年 11 月至 2020
年 12 月,任公司质量技术中心主管;2021 年 1 月至 2022 年 12 月,
任公司质量技术中心副经理(主持工作);2023 年 1 月至今,任公司党政综合办副经理(主持工作)。
张君燕,女,1981 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 10 月,任绍兴虎彩激光材料科技
有限公司业务内勤;2005 年 10 月至 2022 年 12 月,任公司销售系统
销售助理;2021 年 4 月至今,任公司党支部委员(纪检委员);2023年 1 月至今,任公司党政综合办主管。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,本次职工董事、职工监事选举属于正常换届选举,不会对公司生产、经营产
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生不利影响。
三、 备查文件
(一)《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年第一次临时职工代表大会决议》
浙江明德微电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
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