公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-034

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以书面方
式送达
5.会议主持人：董事长王大朝先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定， 所做的决议合法有效。

公告编号：2023-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事汪海洪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司增加经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟在现有的范围上增加“石墨及碳素制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务”经营范围（具体表述以市场监督管理部门的核定为准，如在增加本次经营范围时，登记备案机关如提出对原有的经营范围表述进行规范性调整，按其要求进行调整），部分业务需要办理许可经营的，按相关规定办理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-034

因公司经营范围增加，根据公司法和公司章程的相关规定，需对公司章程的明德股份拟对《公司章程》的《第二章 经营宗旨和范围》的第十四条进行相应修订。

章程内容修订对比

序号 修订条目 修订前内容 修订后内容

公司的经营范围为：贴片式整流
二极管及相关产品的制造、销售；
研发、销售：半导体器件专用设
公司的经营范围为：贴片式整流 备、电子整机装联设备（含有引
二极管及相关产品的制造、销 线电子元器件装联设备、表面贴
售；研发、销售：半导体器件专 装（SMT）设备）、超小型片式元
用设备、电子整机装联设备（含 件生产设备、照明灯具、专业音
有引线电子元器件装联设备、表 响设备、半导体分立器件、电声
《第二章 面贴装（SMT）设备）、超小型片 器件及零件、连接器与线缆组件、
经营宗旨 式元件生产设备、照明灯具、专 新型片式元件、工业自动控制系
1 业音响设备、半导体分立器件、 统装置、电子测量仪器；应用软
和范围》 电声器件及零件、连接器与线缆 件开发、集成电路设计；本公司
第十四条 组件、新型片式元件、工业自动 研发、制造产品的技术服务、技
控制系统装置、电子测量仪器； 术咨询、技术转让；知识产权服
应用软件开发、集成电路设计； 务；石墨及碳素制品制造；劳务
本公司研……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。