公告日期：2023-11-09

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836879 明德股份 2023 年 11 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省绍兴市越城区东泽路 7 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司增加经营范围的议案》

造；劳务服务（不含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务”经营范围（具体表述以市场监督管理部门的核定为准，如在增加本次经营范围时，登记备案机关如提出对原有的经营范围表述进行规范性调整，按其要求进行调整），部分业务需要办理许可经营的，按相关规定办理。
（二）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》

因公司经营范围增加，根据公司法和公司章程的相关规定，需对公司章程的明德股份拟对《公司章程》的《第二章 经营宗旨和范围》的第十四条进行相应修订。

章程内容修订对比

序号 修订条目 修订前内容 修订后内容

公司的经营范围为：贴片式整流二极管及
公司的经营范围为：贴片式整流 相关产品的制造、销售；研发、销售：半
二极管及相关产品的制造、销 导体器件专用设备、电子整机装联设备
售；研发、销售：半导体器件专 （含有引线电子元器件装联设备、表面贴
用设备、电子整机装联设备（含 装（SMT）设备）、超小型片式元件生产设
有引线电子元器件装联设备、表 备、照明灯具、专业音响设备、半导体分
《第二章 面贴装（SMT）设备）、超小型片 立器件、电声器件及零件、连接器与线缆
经营宗旨 式元件生产设备、照明灯具、专 组件、新型片式元件、工业自动控制系统
1 业音响设备、半导体分立器件、 装置、电子测量仪器；应用软件开发、集
和范围》 电声器件及零件、连接器与线缆 成电路设计；本公司研发、制造产品的技
第十四条 组件、新型片式元件、工业自动 术服务、技术咨询、技术转让；知识产权
控制系统装置、电子测量仪器； 服务；石墨及碳素制品制造；劳务服务（不
应用软件开发、集成电路设计； 含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；
本公司研发、制造产品的技术服 石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合
务、技术咨询、技术转让；知识 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
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