公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-039

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王大朝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,100,427 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。

公告编号：2023-039

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张钢因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟在现有的范围上增加“石墨及碳素制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务”经营范围（具体表述以市场监督管理部门的核定为准，如在增加本次经营范围时，登记备案机关如提出对原有的经营范围表述进行规范性调整，按其要求进行调整）， 部分业务需要办理许可经营的，按相关规定办理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,100,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-039

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围增加，根据公司法和公司章程的相关规定，需对公司章程的明德股份拟对《公司章程》的《第二章 经营宗旨和范围》的第十四条进行相应修订。

章程内容修订对比

序号 修订条目 修订前内容 修订后内容

公司的经营范围为：贴片式整流二极
公司的经营范围为：贴片式整 管及相关产品的制造、销售；研发、
流二极管及相关产品的制造、 销售：半导体器件专用设备、电子整
销售；研发、销售：半导体器 机装联设备（含有引线电子元器件装
件专用设备、电子整机装联设 联设备、表面贴装（SMT）设备）、超
备（含有引线电子元器件装联 小型片式元件生产设备、照明灯具、
设备、表面贴装（SMT）设备）、 专业音响设备、半导体分立器件、电
《第二章 声器件及零件、连接器与线缆组件、
超小型片式元件生产设备、照 新型片式元件、工业自动控制系统装
经营宗旨 明灯具、专业音响设备、半导

1 体分立器件、电声器件及零 置、电子测量仪器；应用软件开发、
和范围》 集成电路设计；本公司研发、制造产
件、连接器与线缆组件、新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。