公告日期：2024-03-28

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面的方
式送达
5.会议主持人：董事长王大朝先生
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江明德微电子股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号 2024-004）、《浙江明德微电子股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2024 年度经营计划》
1.议案内容：

《公司 2024 年度经营计划》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，并根据市场行情决定其审计报酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》（公告编号为 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于确认公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
1.议案内容：

《关于确认公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》，2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来为零元， 详见公司……
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