公告日期：2024-03-28

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面的
方式送达
5. 会议主持人：监事会主席董雪丰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江明德微电子股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号 2024-004）、《浙江明德微电子股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告全文及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度经营计划》议案
1.议案内容：

《公司 2024 年度经营计划》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，并根据市场行情决定其审计报酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的说明》议案
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意……
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