公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-006

证券代码：836879 证券简称: 明德股份 主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易 预计 2024 年发生 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 内容 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 安装的水表、电表均按
料、燃料和 水电费 2,000,000.00 969,372.63 照实际使用量和市场价
动力、接受 格向关联方（出租方）
劳务 进行结算。

出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商品

其他 房租 520,000.00 366,972.48

合计 - 2,520,000.00 1,336,345.11 -

（二）基本情况

公告编号：2024-006

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

住所：浙江省绍兴市北海桥

注册地址：浙江省绍兴市北海桥

企业类型：上市企业

法定代表人：孙爱保

实际控制人：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：91154.2431 万元

主营业务：黄酒的研发、制造和销售

关联关系：

关联方浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是公司同一实际控制人的下属关联企业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过
了《关于公司预计 2024 年日常关联交易事项的议案》。本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公告编号：2024-006

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交 易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司目前无自有厂房，现有的厂房及附属设施是向公司股东浙江古越
龙山绍兴酒股份有限公司租用的，租赁期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12
月 31 日，租赁面积 4,095.39 平方米，支付的租金为每年 511,924.00 元（含
税），房租按市场定价，用于公司组织生产。

同时，由于是租赁性质，安装的水表、电表都是出租方浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司向水务部门、电力部门申请的，公司无法直接向水务部门和电力部门交纳水电费，只能按实际使用量和市场价格向浙江古越龙山绍兴酒有限公司进行结算，预计 2024 年度交易金额约为 2,000,000.00元。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发

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