
公告日期:2024-04-22
证券代码:836879 证券简称:明德股份 主办券商:财通证券
浙江明德微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王大朝先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 34,616,498 股,占公司有表决权股份总数的 72.12%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,616,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:
《公司 2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,616,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,616,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《浙江明德微电子股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号 2024-004)、《浙江明德微电子股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,616,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
《公司 2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,616,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《公司 2024 年度经营计划》
1.议案内容:
《公司 2024 年度经营计划》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,616,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案……
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