公告日期：2024-04-22

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王大朝先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,616,498 股，占公司有表决权股份总数的 72.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,616,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,616,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,616,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江明德微电子股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号 2024-004）、《浙江明德微电子股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,616,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,616,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2024 年度经营计划》

1.议案内容：

《公司 2024 年度经营计划》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,616,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案……
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