公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-012

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：安信证券
宁夏百川电力股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号公寓楼 8 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑建宝

6.开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，并与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴

公告编号：2022-012

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

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