公告日期：2023-04-26

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：安信证券
宁夏百川电力股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836881 百川电力 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的宁夏方和圆律师事务所马彦梅、李清律师。
（七）会议地点

银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。请详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告 》（公告编号：2023-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（二）审议《2022 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，置备于公司备查。

（三）审议《2022 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，置备于公司备查。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，置备于公司备查。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，置备于公司备查。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，对 2022 年度利润暂不进行分配。
（七）审议《2022 年财务审计报告的议案》

公司聘请的 2022 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的中兴华审字（2023）第 013682 号《宁夏百川电力股份有限公司》2022 年度财务审计报告。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

请详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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