公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-027

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：安信证券
宁夏百川电力股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑建宝

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集召开和议案审议议程符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》，本次任免需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

《宁夏百川电力股份有限公司监事会主席任免公告》

《监事会主席离职公告》

宁夏百川电力股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。