公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-029

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：安信证券
宁夏百川电力股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑建宝
6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，于 2023 年 6 月 15 日发出了临时股东大会的通知，
本次股东大会召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,458,680 股，占公司有表决权股份总数的 98.1956%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈瑞为公司监事的议案 》
1.议案内容：

经宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第六次会议提名，选举陈瑞为公司监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,458,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
《宁夏百川电力股份有限公司监事离职公告》
《宁夏百川电力股份有限公司监事任免公告》
《宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》
《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
《宁夏百川电力股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》
宁夏百川电力股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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