公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 电力安装建材 5,000,000 0 2024 年因业务需要向
料、燃料和 关联方购买电力安装建
动力、接受 材

劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为我公司提供财 45,000,000 22,000,000 2024 年预计公司向银
其他 务资助、关联担保及关 行申请贷款增加，对应
联方之间的往来款 关联方提供的担保金额
增加

合计 - 50,000,000 22,000,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-009

1、 关联方姓名名称：

（1）宁夏绿色能源有限公司，注册资本：50,000,000 元，地址:宁夏银川市金凤区黄河东路南侧庆祥街 9 号柏桂苑；企业类型：有限责任公司；法定代表人：余利燕；主营业务：电力器材、电力设备、建筑材料、电线电缆、五金交电及照明器材的销售。关联关系：公司实际控制人郑建宝先生与余利燕女士为夫妻关系，宁夏绿色能源有限公司法人余利燕为公司股东、董事会秘书、副总经理。

（2）自然人姓名：郑建宝，住所：宁夏银川市宝湖天下

（3）自然人姓名：余克孟，住所：浙江省乐清市柳市镇井虹寺前村

（4）自然人姓名：余利燕，住所：宁夏银川市宝湖天下

关联关系：余利燕为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，系公司控股股东、董事长郑建宝的配偶；余克孟为公司股东、董事、总经理，系余利燕的弟弟；郑建宝为公司控股股东、董事长，系余利燕的配偶。余利燕、余克孟与郑建宝系公司共同实际控制人。

2、关联交易基本内容：公司拟向宁夏绿色能源有限公司购买电力物资及设备，关联方为我公司提供财务资助、关联担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议。审议《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强已就本议案
的表决进行了回避，因非关联董事不足半数。该议案将直接提交 2024 年 5 月 16 日召开
的 2023 年年度股东大会予以审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司进行上述日常性关联交易时，日常性关联交易合同的定价将遵循……
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