公告日期：2024-05-17

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：国投证券
宁夏百川电力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑建宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相 关部 门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,958,680 股，占公司有表决权股份总数的 69.8623%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事余克孟、郑孟强、沈中平因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄瑛、董迪因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。请详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度董 事会工作报告》，置备于公司备查。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度监 事会工作报告》，置备于公司备查。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财 务决算报告》，置备于公司备查。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和……
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