公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-014

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：国投证券
宁夏百川电力股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑建宝

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与宁夏绿色能源有限公司重大关联交易的议案》
1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于宁夏百川电力股份有限公司关联

公告编号：2024-014

交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事余利燕已就本议案表决进行了回避。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于三门峡市湖滨区磁钟乡风能开发投资建设的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司 2024 年拟在三门峡
市湖滨区磁钟乡境内建设 20 万千瓦风电场，项目总投资约 12 亿元人民币。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向宁夏银行新华东街支行申请综合授信的议案》1.议案内容：

为了满足公司发展的资金需求，公司拟向宁夏银行股份有限公司新华东街 支行申请本金金额不超过人民币一千二百万元的综合授信，期限不超过三年， 并签署相关法律性文件；并同意以股东及公司名下房产为上述债权提供抵押担 保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-014

三、备查文件目录

宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

宁夏百川电力股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

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