公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-024

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话和微信方式发出

5.会议主持人：吴友林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-024

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026 号）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027 号）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项

公告编号：2021-024

报告》（公告编号：2021-029 号）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2021 年财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

《关于聘请 2021 年财务报告审计机构议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

公告编号：2021-024

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