公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-033

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 7 日以电话和微信方式发出
5.会议主持人：吴友林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-035 号）。

公告编号：2021-033

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（公告编号：2021-037 号）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关联交易公告》 （公告编号：2021-036 号）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属 公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-033

三、备查文件目录
《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

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