公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-038

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以电话和微信方
式发出

5.会议主持人：吴友林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司安徽迪锐智能制造有限公司对外投资的议案》

公告编号：2021-038

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-039）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

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