公告日期：2022-04-26

华安证券股份有限公司

关于安徽均益金属科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）

二零二二年四月

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）作为安徽均益金属科技股份有限公司（以下简称“均益股份”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）一一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对均益股份2021年度非公开发行股票募集资金存放和使用情况进行了专项核查。现将具体核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

截止本报告出具日，均益股份挂牌后共实施四次股票发行，基本情况如下：
（一）第一次股票发行

2016年12月30日均益股份召开了2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案（修订）》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股1,131万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格2.299元，募集资金2,600.00万元。均益股份本次股票发行募集资金经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【会验字[2017]0113号】验证。2017年2月10日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2017】802号《关于安徽均益金属科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行1,131万股，其中限售0股，不予限售1,131万股。

（二）第二次股票发行

2019年12月21日均益股份召开了2019 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司股票发行方案》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股
15,748,031股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.905元，募集资金
3,000.00万元。均益股份本次股票发行募集资金经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【会验字[2019] 8557号】验证。2020年2月7日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2020】269号《关于安徽均益金属科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次
股票发行15,748,031股，其中限售0股，不予限售15,748,031股。

（三）第三次股票发行

2020年9月5日均益股份召开了2020 年第二次临时股东大会审议通过《公司
股票定向发行说明书》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股
12,073,491股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.905元，募集资金
2,300.00万元。2020年10月19日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2020】3202号《关于对安徽均益金属科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认本次股票发行不超过12,073,491股。2020年10月22日，公司实际收到募集资金23,000,000.00元，实际发行股份数量
12,073,491股。均益股份本次股票发行募集资金经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【容诚验字[2020] 230Z0220号】验证。

（四）第四次股票发行

2021年1月26日均益股份召开了2021年第一次临时股东大会审议通过《公司股票定向发行说明书》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股
14,698,163股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.905元，募集资金
2,800.00万元。2021年3月8日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2021】490号《关于对安徽均益金属科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》确认本次股票发行不超过14,698,163股。2021年3月12日，公司实际收到募集资金 28,000,000.00元，实际发行股份数量14,698,163股。均益股份本次股票发行募集资金经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【容诚验字[2021] 230Z0052号】验证。

二、募集资金存放情况

（一）第一次股票发行

均益股份本次股票发行募集资金采取专户存储，公司在中国银行池州分行营业部开立专户（账号：181207232811）。2016年12月30日，公司与中国银行股份有限公司池州分行营业部和国元证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。根据……
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