公告日期：2022-04-26

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）一一募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，安徽均益金属科技股份有限公司（以下简称“均益股份”或“公司”）董事 会对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行专项报告：

一、募集资金基本情况

截止本报告出具日，均益股份挂牌后共实施四次股票发行，基本情况如下：

（一）第一次股票发行

2016年12月30日均益股份召开了2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案（修订）》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股1,131万
股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格2.299元，募集资金2,600.00万元。均益股份本次股票发行募集资金经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【会验字[2017]0113号】验证。2017年2月10日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2017】802号《关于安徽均益金属科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行1,131万股，其中限售0
股，不予限售1,131万股。

（二）第二次股票发行

2019年12月21日均益股份召开了2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公
司股票发行方案》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股15,748,031股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.905元，募集资金3,000.00万元。均益股份本
次股票发行募集资金经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
【会验字[2019] 8557号】验证。2020年2月7日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2020】269号《关于安徽均益金属科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行15,748,031股，其中限售0股，不予限售15,748,031股。

（三）第三次股票发行

2020年9月5日均益股份召开了2020 年第二次临时股东大会审议通过《公司股票
定向发行说明书》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股12,073,491股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.905元，募集资金2,300.00万元。2020 年10 月 19日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函
【2020】3202号《关于对安徽均益金属科技股份有限公司股票定向发行无异议的
函》，确认本次股票发行不超过12,073,491股。2020年10月22日，公司实际收到募集资金23,000,000元，实际发行股份数量 12,073,491股。均益股份本次股票发行募集资金经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【容诚验字[2020]230Z0220号】验证。

（四）第四次股票发行

2021年1月26日均益股份召开了2021年第一次临时股东大会审议通过《公司股票定向发行说明书》等议案，均益股份实际非公开发行人民币普通股14,698,163股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格1.905元，募集资金2,800.00万元。2021年3月8日，均益股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2021】490号《关于对安徽均益金属科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》确认本次股票发行不超过14,698,163股。2021年3月12日，公司实际收到募集资金28,000,000元，实际发行股份数量14,698,163股。均益股份本次股票发行募集资金经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【容诚验字[2021] 230Z0052号】验证。

二、募集资金存放管理及制度建立情况

2016年12月2日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《募集资金管理制 度》议案；2016年12月30日，公司2016年度第二次临时股东大会上审议通过上述议 案， 《募集资金管理制度》已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
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