公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-009
证券代码:836883 证券简称:均益股份 主办券商:华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会会场设在公司二楼会议室,会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 9:00。
预计会期半天。
公告编号:2022-009
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836883 均益股份 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海天衍禾律师事务所两位律师出席会议。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年董事会工作报告》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会报告 公司 2021 年董事会工作情况。
(二)审议《公司 2021 年监事会工作报告》
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会 报告 2021 年度监事会工作情况。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度报
公告编号:2022-009
告》(公告编号:2022-002)和《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度 报告摘要》(公告编号:2022-003)
(四)审议《公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》
《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》
(五)审议《公司章程修正案》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于拟修订公 司章程公告》(公告编号:2022-007)
(六)审议《公司 2021 年年度权益分派预案》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度权 益分派预案公告》(公告编号:2022-008)
(七)审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2021 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-006)
(八)审议《关于聘请 2022 年财务报告审计机构》议案
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