
公告日期:2022-05-18
证券代码:836883 证券简称:均益股份 主办券商:华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:吴友林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会 议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 121,260,181 股,占
公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》
1、议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会报告 2021 年董事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 121,260,181 股,占本次股东大会有表决权股数的 100%;反对股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》。
1、议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会报告 2021 年监事会工作情况。
2、方案表决结果:
同意股数 121,260,181 股,占本次股东大会有表决权股数的 100%;反对股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
1、议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度报告公告》(公告编号:2022-002)和《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)
同意股数 121,260,181 股,占本次股东大会有表决权股数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》。
1、议案内容:
《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》
2、议案表决结果:
同意股数 121,260,181 股,占本次股东大会有表决权股数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《公司章程修正案》。
1、议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-
007)。
2、议案表决结果:
同意股数 121,260,181 股,占本次股东大会有表决权股数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》。
1、议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披……
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