公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-015

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：吴友林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-015

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014 号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-018 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-015

三、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。